De acuerdo con una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, de acuerdo con Denise Maerker.
La UIF investiga a dicho ciudadanos por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
Según resulta de dicha averiguación de la UIF, Guillermo Álvarez realizó movimientos irregulares en distintos países que ascienden a aproximadamente mil 200 millones de pesos.
Recursos provenientes de la Cooperativa Cruz Azul, dichos movimientos fueron realizados entre un plazo entre 2013 y 2020
Las cuentas a las que fueron desviados presuntamente dichos recursos de procedencia ilícita serían España, Estados Unidos entre otros.
Hasta el momento no se ha emitido una orden de aprehensión en contra de alguno de los individuos ya mencionados.
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